* Mord: Siegel misstänktes för inblandning i flera mord, inklusive mordet på Harry Greenberg 1931 och mordet på Benjamin "Bugsy" Siegel 1941.
* Skatteflykt: Siegel dömdes för skatteflykt 1944 och avtjänade ett års fängelse i federalt fängelse.
* Olagligt hasardspel: Siegel var involverad i illegal spelverksamhet i Las Vegas, inklusive Flamingo Hotel and Casino. Han tvingades ut ur Flamingo av organiserade brottspersoner 1947.